Заключение сделки с аффилированным лицом
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
|
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
uzbekleasing.uz |
|
|||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
внеочередное |
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
12 марта 2025 года |
|
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
20 марта 2025 года |
|
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Укчи, 3. |
|
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% |
|
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
|
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 97-го Внеочередного Собрания Акционеров 12 марта 2025 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
11,407,762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 97-го внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2025 года |
100 |
11,407,762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
3. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Bahram Omar Mahmood Mohamed, члена Наблюдательного совета Общества. |
100 |
11,407,762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 97-го Внеочередного Собрания Акционеров 12 марта 2025 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. |
|
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 97-го внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2025 года |
|
|||||||||||||||
|
3. |
Утвердить досрочное прекращение полномочий Bahram Omar Mahmood Mohamed, члена Наблюдательного совета Общества |
|
|||||||||||||||
|
4. |
Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Тогаева Наби Исмоиловича, Заместителя Инвестиционного Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»). |
|
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
|
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие акции |
|
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|
|||||||||||||
|
3. |
Тогаева Наби Исмоиловича |
Заместитель Инвестиционного Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» |
- |
0 |
11,407,762 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Рахманова М.Дж. |
|
|
|
|
|
Мирзарахметов А.А. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.