Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||
|
Полное:
|
Совместное Предприятие Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Сокращенное: |
СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» |
|||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
|
|||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
31 марта 2020 года |
|||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
07 апреля 2020 года |
|||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а |
|||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
80.30% |
|||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
||||||||||||||
|
за
|
против |
воздержались |
||||||||||||||
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию Общества для целей проведения Внеочередного 80-го Общего Собрания Акционеров 31 марта 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 80-го внеочередного общего собрания акционеров 31 марта 2020 года, предложенный руководством. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
(1) Предварительно утвердить предложенный заем в пользу Общества со стороны СП ООО «Abu-Dhabi Uzbek Investment», на следующих первоначальных основных условиях: - Условия финансирования: заем; - Цель: финансирование проектов для МСП; - Сумма: 10 млн. долларов США, состоящий из Транша 1, на сумму 5 млн. долларов США, и условный Транш 2, на сумму 5 млн. долларов США; - Срок: 7 лет; - Льготный период: 2 года; - Валюта: выборка - в долларах США, погашение в Узбекских сумах, в эквиваленте долларов США по курсу на день оплаты; - Процентная ставка: 8% годовых, при финансировании в долларах США; - Дата начала выплаты процентов: проценты начисляются со 180-го дня, следующего за датой доступности каждого Транша, если только какой-либо Транш не был выбран ранее; - Формула выплаты процентов: [Сумма выборки/(1 – процентная ставка % * дни выплат процентов/360)] – Сумма выборки; - Комиссия за проплату (начальная комиссия): 1% от суммы Транша; - Комиссия за обязательство: 1% от доступной, но не выбранной суммы; - Расчет комиссии за обязательство и сроки: та же формула, что и для выплат процентов выше; начисление с 30-го дня после даты доступности каждого Транша; - Затраты и расходы: должны быть компенсированы заемщиком, включая расходы юристов, консультантов и связанные с этим расходы, понесенные ADUI в связи с финансированием. (2) Руководству Общества принять меры по подготовке обновленного перечня новых проектов для финансирования в рамках Займа от ADUI, и которые смогут обслуживать лизинг в период карантина в республике для предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса (COVID-19). (3) Руководству Общества согласовать с Наблюдательным советом Общества окончательный перечень потенциальных новых проектов для финансирования по займу от ADUI для последующего внесения на утверждения Общего собрания акционеров. |
100 |
4 837 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||||
|
1. |
Утвердить Счетную Комиссию Общества для целей проведения Внеочередного 80-го Общего Собрания Акционеров 31 марта 2020 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т. |
|||||||||||||||
|
2. |
Утвердить регламент 80-го внеочередного общего собрания акционеров 31 марта 2020 года, предложенный руководством. |
|||||||||||||||
|
3. |
(1) Предварительно утвердить предложенный заем в пользу Общества со стороны СП ООО «Abu-Dhabi Uzbek Investment», на следующих первоначальных основных условиях: - Условия финансирования: заем; - Цель: финансирование проектов для МСП; - Сумма: 10 млн. долларов США, состоящий из Транша 1, на сумму 5 млн. долларов США, и условный Транш 2, на сумму 5 млн. долларов США; - Срок: 7 лет; - Льготный период: 2 года; - Валюта: выборка - в долларах США, погашение в Узбекских сумах, в эквиваленте долларов США по курсу на день оплаты; - Процентная ставка: 8% годовых, при финансировании в долларах США; - Дата начала выплаты процентов: проценты начисляются со 180-го дня, следующего за датой доступности каждого Транша, если только какой-либо Транш не был выбран ранее; - Формула выплаты процентов: [Сумма выборки/(1 – процентная ставка % * дни выплат процентов/360)] – Сумма выборки; - Комиссия за проплату (начальная комиссия): 1% от суммы Транша; - Комиссия за обязательство: 1% от доступной, но не выбранной суммы; - Расчет комиссии за обязательство и сроки: та же формула, что и для выплат процентов выше; начисление с 30-го дня после даты доступности каждого Транша; - Затраты и расходы: должны быть компенсированы заемщиком, включая расходы юристов, консультантов и связанные с этим расходы, понесенные ADUI в связи с финансированием. (2) Руководству Общества принять меры по подготовке обновленного перечня новых проектов для финансирования в рамках Займа от ADUI, и которые смогут обслуживать лизинг в период карантина в республике для предотвращения дальнейшего распространения нового коронавируса (COVID-19). (3) Руководству Общества согласовать с Наблюдательным советом Общества окончательный перечень потенциальных новых проектов для финансирования по займу от ADUI для последующего внесения на утверждения Общего собрания акционеров. |
|||||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
||||||||||||||||
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
|||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность
|
Принадлежащие Акции |
|||||||||||||
|
место
|
должность |
тип |
количество |
|||||||||||||
|
1. |
- |
- |
- |
0 |
- |
|||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
||||||||||||||||
|
Мустафаев З.Б. Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|
|
|
|
|
Лим Т.М. |
|
|
|
|
|
Микаелян А.С. |
|
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.